DEYDA FALL

RESPONSABLE COMPLIANCE, MONEY EXPRESS / GROUPE CHAKA

DAKAR, Sénégal

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Son parcours

  • Aujourd'hui
    2014
    2007

    RESPONSABLE COMPLIANCE

    Money Express est une société de transfert d'argent de droit sénégalais, présente aujourd'hui un peu partout dans le monde grace à un réseau de partenaires chaque jour plus élargi. Money Express peremet le transfert d'argent rapide,sûr et à moinder coût, de cash vers cash, de cash vers compte, de compte vers compte et de compte vers cash, par voie électronique.
    Le domaine d'activités est particulièrement sensible; il faut alors se prémunir contre la criminalité internationale qui investit tous les créneuax pour blanchir les importants capitaux amassés de manière illégale. Le Responsable Compliance est chargé de veiller sur les transactions initiées, pour déceler celles qui seraient douteuses ou constitutives d'acte de blanchiment. Il en avertit alors les autorités compétentes.
    Le Responsable Compliance définit la politique et élabore les procédures anti-blanchiment de sa structure.
  • , Rufisque

    ABDOULAYE SADJI

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Ses centres d'intérêt

Lecture - Musique - Voyages - cinema - culture - Sport

Ses mots clés

Compliance - social - Partenariat - vie associative - renforcement capacités - séminaires de formation - commerce - opportunités affaires -

Sa présentation

Agent de société d'Assurances
Gérant Hôtel FARADAALA SEDHIOU
Responsable de société de Production et de Publicité PETTAAW
Gestionnaire stocks BUREAU VERITAS
Responsable Juridique et Administratif CHAKA COMPUTER
Responsable Ressources Humaines CHAKA COMPUTER / GROUPE CHAKA
Responable Juridque et Administratif CALL ME / GROUPE CHAKA
Responsable Compliance MONEY EXPRESS / GROUPE CHAKA

Juriste
Assurances
Gestion des collectivtés éducatives
Ressources Humaines
Compliance

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